兼职学生 捷顺科技: 独处董事2023年度述职论说（林志伟）

发布日期：2024-10-25 11:54    点击次数：120

善良的小姨子在线观看         深圳市捷顺科技实业股份有限公司            独处董事 2023 年度述职论说                  （林志伟） 诸君鼓励及鼓励代表：   本东说念主动作深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独处董事， 证实《中华东说念主民共和国公司法》、中国证券监督解决委员会（以下简称“中国证 监会”）《上市公司独处董事司法》（证监会公告〔2022〕14号）、中国证监会 《上市公司独处董事解决主见》（证监会令【第220号】）、《深圳证券往返所 上市公司自律监管指令第1号——主板上市公司表率运作》等筹商法律、行政法 规以及《公司司法》、公司《独处董事责任轨制》等筹商轨制的法则和要求，本 着客不雅、自制、独处的原则，实时了解公司的分娩酌量情况及发展景色，积极参 与筹商会议，肃穆审议董事会过火成心委员会各项议案，充分推崇了独处董事及 各成心委员会委员的作用，羡慕公司利益及全体鼓励尤其是中小鼓励的利益。现 将本东说念主2023年度试验独处董事职责情况述职如下：   一、基本情况   林志伟，男，降生于1980年1月，中国国籍，无境外长久居留权，2004年取 得汕头大学财务解决学士学位，2007年获得深圳大学管帐学硕士学位，2012年取 得上海财经大学管帐学博士学位，2014年获得深圳证券往返所解决学博士后。 年11月起担任深圳市星源材质科技股份有限公司（股票代码：300568）独处董事；   动作公司的独处董事，经自查，本东说念主安妥《上市公司独处董事解决主见》                                  《深 圳证券往返所上市公司自律监管指令第1号—主板上市公司表率运作》等筹商法 律法则中对独处董事独处性的筹商要求，不存在影响独处性的情况。   二、独处董事年度履职情况   （一）出席董事会及鼓励大会情况   论说期内，公司召开了6次董事会、3次鼓励大会，会议的召集召开安妥法定 步骤，要紧酌量决议事项和其他要紧事项均试验了筹商步骤，正当有用。本东说念主对 公司董事会各项议案材料及公司其他事项均进行了肃穆的了解和审核，对需表决 的筹商议案均投了奖饰票，不存在提议反对、保寄望见和无法发表成见的情形。                     出席董事会情况                          出席鼓励大会情况 论说期董      现 场 出     以通信方       交付            是否贯串两   论说期股                                         缺席                  出席鼓励 事会召开      席 董 事     式干与董       出席            次未切身出   东大会召                                         次数                  大会次数  次数       会次数       事会次数       次数            席会议     开次数   （二）出席董事会成心委员会、独处董事成心会议责任情况   本论说期，本东说念主同期担任董事会审计委员会主任委员、薪酬与侦察委员会委 员，按照《公司司法》、《独处董事责任轨制》及各成心委员会责任详情等筹商 法则，试验了各成心委员会委员的职责。   论说期内，公司董事会统共召开了5次审计委员会会议，本东说念主切身出席了5 次。动作审计委员会委员，按期了解公司财务景色和酌量情况，肃穆审阅公司内 审部门责任筹划及追想，督促和带领公司内审部门对公司酌量起始情况进行张望。 对财务论说、关联往返、对外担保、续聘审计机构等要紧决议事项进行了张望和 监督，同期，在年度论说编制经由中，肃穆听取了解决层的酌量情况陈说，积极 与年审管帐师进行相易，确保审计责任顺利进行，积极推崇审核和监督职能。   论说期内，公司董事会统共召开了5次审计委员会会议，本东说念主切身出席了5 次。动作薪酬与侦察委员会主任委员主要对董事高管薪酬、股权激发筹划筹商事 项进行了审议，在积极了解公司的分娩酌量情况及行业发展景色的同期，真切了 解公司绩效解决体系起始情况、薪酬轨制试验情况，并证实骨子情况对侦察和评 价范例提议合理建议。   公司于2023年12月22日召开了第六届董事会第十次会议，情 色综合网于2024年1月12日 召开了2024年第一次临时鼓励大会，证实中国证监会《上市公司独处董事解决办 法》（证监会令【第220号】）的要求，审议通过了《对于矫正度>的议案》，轨制矫正后，尚未触及需召开独处董事成心会议的事项，故未召 开独处董事成心会议。2024年，动作公司独处董事，本东说念主将证实责任轨制试验独 立董事成心会议筹商责任。      （三）独处董事诓骗相等权益的情况   论说期内，未有独处聘用中介机构对公司具体事项进行审计、商讨或核查的 情况发生；未有向董事会提议召开临时鼓励大会的情况发生；未有提议召开董事 会的情况发生；未有提议聘用或解聘管帐师事务所的情况未发生；未有提议聘任 或解聘公司财务负责东说念主的情况发生；未有照章公开向鼓励搜集鼓励权利的情况发 生。      （五）与里面审计机构及管帐师事务所的相易情况   论说期内，本东说念主与公司里面审计机构及管帐师事务所进行积极相易，了解公 司里面审计监督开展的筹商责任，与管帐师事务所就按期论说及财务问题进行深 度探讨和交流，羡慕了审计遵循的客不雅、自制。      （六）与中小投资者的相易交流情况   论说期内，本东说念主严格按照筹商法律、行政法则的筹商法则试验职责，对需要 提交董事会审议的议案，王人肃穆审阅筹商云尔，利用自己的专科常识作出独处、 自制的判断。在发表成见时，不受公司和主要鼓励的影响，切实羡慕中小鼓励的 正当权益。本东说念主关怀公司的信息泄漏责任和投资者关系解决步履，尽力羡慕公司 和中小鼓励的权益。      （七）在公司现场责任的时代、内容等情况   论说期内，本东说念主通过电话相易、实地调研及现场漫谈等神志与公司保握密切 筹商。听取公司筹商东说念主员对公司的分娩酌量、董事会决议试验、业务发展等日常 情况的先容和陈说，实时了解公司动态，并通过电话、邮件和微信，与公司其他 董事、高档解决东说念主员及筹商责任主说念主员保握密切筹商，实时获悉公司各要紧事项的 进展情况。同期在盛大里也会积极关怀媒体报说念、机构对公司的报说念动态，长途 遵法的推崇职能、针织试验独处董事的职责。      （八）年度履职重心关怀事项情况   论说期内，证实《上市公司独处董事司法》（证监会公告〔2022〕14号）、     《公司司法》及公司《独处董事责任轨制》的筹商法则，动作公司的独处董事，     我就公司论说期内的筹商事项进行了肃穆的了解和检讨、发表了成见，均示意同     意，具体情况如下：                                                          成见 序号    会议时代         会议届次               审议事项                                                          类型                   第六届董事会                   第五次会议                            授但尚未行权的股票期权的议案》。                   第六届董事会   《对于第四期终了性股票激发筹划预留授予股份第                   第六次会议    三个解锁期解锁要求设置的议案》                            对外担保情况的专项证明及独处成见；                            供担保的议案》；                            的议案》；                   第六届董事会                   第七次会议                            不安妥激发要求的激发对象已获授但尚未解锁的限                            制性股票的议案》；                            激发筹划激发对象已获授但尚未解锁的终了性股票                            的议案》；                            筹划激发对象已获授但尚未行权的股票期权的议                            案》。                   第六届董事会   对外担保情况的专项证明及独处成见；                   第八次会议    2、《对于诊治 2021 年股票期权与终了性股票激发计                            划股票期权行权价钱的议案》。                   第六届董事会                   第九次会议                     已获授但尚未解锁的终了性股票的议案》。   三、总体评价和建议   本东说念主在2023年任期内长途遵法，积极关怀公司分娩酌量景色、财务景色、内 部轨制竖立及试验情况、鼓励大会决议、董事会决议试验情况等事项，实时了解 公司分娩酌量动态和可能产生的酌量风险；主动参与公司决议，就董事会各项议 案进行了独处、客不雅、自制的审议并独处、客不雅、审慎地诓骗了通盘表决权；对 公司酌量解决提议合理化建议，对公司信息泄漏情况等进行监督和核查，针织履 行了独处董事的义务，羡慕了公司和全体鼓励相等是中小鼓励的正当权益。 表任性文献和公司筹商轨制等要求，罗致独处自制的原则，针织试验独处董事职 责，充分推崇独处董事作用。同期，本东说念主也将握续加强履职专科常识和手段的培 训学习，利用自己专科上风和老师为公司发展提供更多有竖立性的成见，羡慕公 司合座利益和全体鼓励相等是中小鼓励的正当权益。   筹商神志：林志伟：stanleylin@szu.edu.cn                                    独处董事：                                                 林志伟