视频专区 兴瑞科技: 安逸董事年度述职答复

发布日期：2024-10-25 12:24    点击次数：134

波多野结衣在线观看          宁波兴瑞电子科技股份有限公司         安逸董事 2023 年度述职答复（赵世君）   本东谈主看成宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的第四届独 立董事，在 2023 年度任职时间，本东谈主严格按照《上市公司安逸董事处理方针》、 《程序运作》过头他相关法律、法则和《公司司法》、《安逸董事职责轨制》的 司法和要求，赤诚履行安逸董事的职责，充分进展安逸董事的安逸性和专科性作 用，全面关注公司的发展气象，实时了解公司的坐蓐计算信息，切实珍爱公司和 全体激动尤其中小激动的正当权利。现将 2023 年度本东谈主履行安逸董事职责情况 陈述如下：   一、安逸董事的基本情况   本东谈主赵世君，1967 年诞生，博士学历。1998 年于今职责于上海对外经贸大 学司帐学院，现任上海对外经贸大学造就。现任本公司安逸董事、念念源电气股份 有限公司安逸董事、上海普利特复合材料股份有限公司安逸董事、上海紫江新材 料科技股份有限公司董事。 出任公司安逸董事所应具备的安逸性要求，并将自查情况提交董事会；董事会对 本东谈主的安逸特性况进行了评估，未发现可能影响本东谈主看成安逸董事进行安逸客不雅 判断的情形，觉得本东谈主看成安逸董事保捏充分的安逸性。   二、2023 年度履职或者   （一）出席董事会会议及激动大会情况 本东谈主对董事会审议的相关议案均进行了适应阅读并仔细联系，与公司计算处理层 保捏充分调换，充分运用本东谈主的专科学问和履行教化，以严慎的格调愚弄表决权， 对各事项作念出了明确安逸的判断。   本东谈主觉得公司董事会、激动大会的召集和召开格式正当合规，紧要事项均履 行了相关审批格式，正当灵验，故对董事会 2023 年度审议的各项议案均投了赞 成票，莫得建议异议的事项，也莫得反对、弃权的情形。   （二）特意委员会的职责情况 立董事职责轨制》《公司董事会审计委员会职责确定》等相关司法，积极召集并 主捏委员会的日常职责。2023 年公司共召开 10 次审计委员会会议，本东谈主按照规 定插足审计委员会历次会议，未有无故缺席的情况发生，对公司财务答复、里面 戒指自我评价答复、关联交往、再融资等事项建议建议，切实履行了委员会的职 责。 次薪酬与侦察委员会会议，本东谈主按照司法插足薪酬与侦察委员会历次会议，未有 无故缺席的情况发生，对公司董事、高档处理东谈主员的薪酬与侦察方针建议建议， 切实履行了委员会的职责。      （三）与里面审计机构及司帐师事务所调换情况 与公司处理层保捏密切调换，与公司审计委员会委员、公司证券和财务部门保捏 调换交流，共同推动审计、内控职责的全面、高效开展。      三、在公司进行现场拜访的情况 融会会等会议，以及查阅贵寓、与公司高档处理东谈主员调换交流、实地覆按等神志， 对公司坐蓐计算、财务气象、信息透露事务、国际子公司坐蓐计算情况、里面控 制轨制的诞生和运作，以及董事会决议的履行情况等事项，进行现场核查和监督， 积极灵验地履行了安逸董事的职责。其中，为深远了解公司国际子公司坐蓐计算 情况，本东谈主于 2023 年 11 月赴兴瑞科技越南公司进行现场调研。在现场调研时， 本东谈主察看了兴瑞科技越南公司坐蓐车间，大奶与越南公司计算处理层和职工交流，认 真了解越南公司运营情况。 况等投资者关心的内容，进行线上交流，回话投资者热心的问题。      四、年度履职要点关注事项      （一）应当透露的关联交往      公司于 2023 年 4 月 25 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《对于 先购买权暨关联交往的议案》等议案。公司于 2023 年 11 月 11 日召开第四届董 事会第十三次会议，审议通过《对于远离收购财富暨关联交旧事项》《对于收购 慈溪骏瑞房屋租借有限公司 100%股权暨关联交往的议案》等议案。     除上述事项外，2023 年公司未发生其他应当透露的关联交往。公司董事会 在审议关联交往时，关联董事障翳表决，表决格式均妥贴相关法律法则的司法。 本东谈主觉得，公司关联交旧事项除名了平允、平允、自觉、诚信的原则，妥贴相关 法律法则的司法，审议和表决格式正当合规，交往订价公允合理，是公司以前生 产计算所必须，不存在挫伤公司及公司激动颠倒是中小激动利益的情形。     （二）透露财务司帐答复及依期答复中的财务信息、里面戒指评价答复的情 况     答复期内，公司严格依照《公司法》《证券法》等相关监管司法，及《公司 司法》等要求，按时编制并透露了《2022 年年度答复》《2023 年第一季度答复》 《2023 年半年度答复》             《2023 年第三季度答复》                          《2022 年度里面戒指评价答复》， 答复内容真确、准确、齐备地反馈了公司的本体情况，不存在失实记录、误导性 陈述或者紧要遗漏。     上述答复均经公司董事会审议通过，其中《2022 年年度答复》经公司 2022 年年度激动大会审议通过，公司董事、监事、高档处理东谈主员对公司依期答复签署 了书面阐发办法，答复的审议和表决格式正当合规。     （三）聘任司帐师事务所 董事会第五次会议审议通过《对于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》，本东谈主 对该事项发表了预先审核。天健司帐师事务所（独特等闲搭伙）（独特等闲搭伙） 具有上市公司审计职责的丰富教化和事业造就，在执业进程中坚捏安逸审计原 则，较好地履行了两边所司法的包袱和义务，保证了公司各项职责的凯旋开展。     （四）股权激勉诡计及职工捏股诡计相关事项     公司于 2023 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第五次会议，审议通过《关 于 2021 年第一期股权激勉诡计初次授予部分截至性股票第二个撤销限售期及预 留授予部分截至性股票第一个撤销限售期撤销限售要求建立的议案》《对于回购 刊出部分截至性股票的议案》。公司 2023 年 5 月 26 日召开第四届董事会第七次 会议和第四届监事会第七次会议，审议通过《对于公司 2021 年职工捏股诡计第 二个解锁期解锁要求建立的议案》。   公司就上述议案履行了必要的审议格式，对相关情况实时进行了透露，不存 在挫伤中小投资者利益的情形。   五、其他事项融会 解聘司帐师事务所；未提议安逸遴聘外部审计机构和参议机构；未对董事会议案 及非董事会议案的其他事项建议异议。   六、总体评价和建议 法》等法律、法则、规章、程序性文献，以及《公司司法》《安逸董事任职及议 事轨制》等相关司法，袭取审慎、客不雅、安逸的准则，赤诚、勤奋、守法，主动 深远了解公司计算和运作情况，利用我方的专科学问和执业教化，为公司发展提 供更多有诞素性的办法和建议，客不雅地作念出专科判断，审慎表决，促进公司科学 方案水平的晋升，切实珍爱公司举座利益、珍爱公司及全体激动颠倒是中小激动 的正当权利。   特此答复。                              安逸董事：赵世君