信誉约炮 赢时胜: 孤独董事2023年度述职呈文（左金兰）

发布日期：2024-10-25 11:55    点击次数：149

妈妈的朋友在线        深圳市赢时胜信息时间股份有限公司           孤独董事 2023 年度述职呈文                  （左金兰）   手脚深圳市赢时胜信息时间股份有限公司(以下简称“公司” )的孤独董事， 本东说念主严格按照《公司法》《证券法》《上市公司孤独董事料理主义》《深圳证券交 易所上市公司自律监管开采第 2 号——创业板上市公司范例运作》等法律法例及 《公司规矩》      《孤独董事行状轨制》的规矩和要求，在 2023 年度的行状中，真挚、 戮力、独恐怕践诺职责，积极出席联系会议，安详审议董事会各项议案，对公司 要紧事项发表了孤独概念，监督公司范例化运作，切实阻扰公司的举座利益和全 体鼓吹的正当权益，推崇了孤独董事的孤独性和专科性作用。   现就本东说念主 2023 年度践诺孤独董事职责的情况申诉如下：   一、孤独董事的基本情况   本东说念主左金兰，女，1985 年景就，中国国籍，无境外居留权，厦门大学工商 料理硕士，曾任浙商银行广州分行副总司理、浙商银行宝安支行副行长、浙商银 行深圳分行房地产金融部副总司理，现任钱塘江金研院（深圳）考验基田主任。   在职职时间，本东说念主任职安妥《上市公司孤独董事料理主义》第六条规矩的独 立性要求，不存在影响孤独性的情况。   二、孤独董事年度履职概况 大会，安详审阅会议材料，积极参与各项议案的商榷并提议合理建议，为董事会 和鼓吹大会的科学决策推崇了积极的作用，本东说念主以为公司各次会议的召集召开程 序安妥规矩，正当有用，要紧事项均践诺联系审批步地。 莫得缺席或一语气两次未切身出席会议的情况。对提交董事会的一说念议案进行了认 真审议，各项议案均未挫伤全体鼓吹，极度是中小鼓吹的利益。本东说念主对各项议案 及公司其他事项莫得提议异议，莫得出现投反对、弃权票的情况。 东的概念和建议。   本东说念主手脚董事会薪酬与窥察委员会主任委员、提名委员会委员，2023 年主 要践诺以下职责：   （1）手脚薪酬与窥察委员会主任委员，本东说念主主办了薪酬与窥察委员会委员 会的平素行状。按照《孤独董事行状轨制》                   《董事会薪酬与窥察委员会议事法令》 等联系轨制的规矩，听取了高等料理东说念主员的年度行状申诉并进行窥察，切实践诺 了薪酬与窥察委员会委员的包袱和义务。字据公司本色情况，对董事及高等料理 东说念主员薪酬以及公司股权引发对象是否安妥撤废限售的条目进行了审核并提议合 理建议，切实践诺了薪酬与窥察委员会委员的包袱和义务。   （2）手脚提名委员会委员，本东说念主参与了提名委员会的平素行状。呈文期内， 加强与公司东说念主力资源部门的雷同交流，戮力遵法地践诺职责，连续计划与关爱高 级料理东说念主员弃取轨制，促使高等料理东说念主员更好的为公司服务，晋升公司料理水平。   （3）孤独董事稀奇会议   字据中国证监会《上市公司孤独董事料理主义》《深圳证券来回所上市公司 自律监管开采第 2 号——创业板上市公司范例运作》等联系规矩，麇集公司本身 本色情况，公司在 2023 年 12 月校阅了《孤独董事行状轨制》。呈文期内公司独 立董事未召开孤独董事稀奇会议，咱们将字据《孤独董事行状轨制》的联系规矩 在 2024 年开展孤独董事稀奇会议行状。 见情况如下：   （1）2023 年 2 月 8 日，公司召开第五届董事会第六次会议，本东说念主对《2022 年 9 月 30 日里面鸿沟自我评价呈文》发表了明确快乐的孤独概念。   （2）2023 年 4 月 25 日，公司召开第五届董事会第七次会议，本东说念主对《关 于 2022 年度里面鸿沟自我评价呈文的议案》《对于 2022 年度计提钞票减值准备 的议案》《对于 2022 年度利润分配预案的议案》《对于使用部分闲置自有资金进 行现款料理的议案》         《对于 2022 年度控股鼓吹过甚他关联方资金占用及对外担保 情况的议案》发表了明确快乐的孤独概念。   （3）2023 年 5 月 8 日，公司召开第五届董事会第八次会议，本东说念主对《对于 安妥向特定对象刊行股票条目的议案》                 《对于加多募投名目实檀越体的议案》                                 《关 于 2022 年度向特定对象刊行股票有打算的议案》《对于 2022 年度向特定对象刊行 股票预案（校阅稿）的议案》《对于 2022 年度向特定对象刊行股票有打算的论证 分析呈文（校阅稿）的议案》             《对于 2022 年度向特定对象刊行股票召募资金使用 可行性分析呈文（校阅稿）的议案》                《对于 2022 年度向特定对象刊行股票摊薄即 期呈文及填补呈文纪律和联系主体承诺（校阅稿）的议案》发表了明确快乐的独 立概念。   （4）2023 年 8 月 14 日，公司召开第五届董事会第九次会议，本东说念主对公司 表了明确快乐的孤独概念。   （5）2023 年 10 月 17 日，公司召开第五届董事会第十次会议，本东说念主对《关 于 2020 年放弃性股票引发策动第三个限售期可撤废限售的议案》                                《对于回购刊出 辞职股权引发对象所持已获授但尚未撤废限售的放弃性股票的议案》发表了明确 快乐的孤独概念。   （6）2023 年 12 月 8 日，公司召开第五届董事会第十二次会议，本东说念主对《关 于续聘 2023 年度审计机构的议案》发表了预先认同概念和明确快乐的孤独概念。   呈文期内，本东说念主与公司年报审计注册司帐师、里面审计部门负责东说念主进行了充 分的雷同，吉吉影音成人电影网听取注册司帐师及内审东说念主员先容审计概念情况，关爱审计经由中发现 的问题过甚贬责有打算，并就联系问题与注册司帐师、公司料理层进行了必要的沟 通，了解了公司里面鸿沟体系的驱动状态，践诺了孤独董事职责。 了解了公司财务状态、里面鸿沟和里面审计行状情况，要点对公司分娩琢磨状态 及董事会决议引申情况等进行了查验。同期，通过电话和邮件等面目主动与公司 董事、高等料理东说念主员及联系行状主说念主员保持密切计划，实时了解掌执公司琢磨与发 展情况，跟进董事会、鼓吹大会和里面轨制引申情况，时辰关爱外部环境及市集 变化对公司的影响，关爱传媒、累积关联公司的联系报说念。   公司为保证孤独董事有用诈骗权柄，为本东说念主履职提供了必要的条目，在本东说念主 对公司进行电话和邮件等面目了解联系情况时，大略就关爱事项与本东说念主进行充分 雷同，对本东说念主要求补充府上大略实时进行补充或评释，为本东说念主践诺职责提供了较 好的协助。   三、孤独董事年度履职要点关爱事项的情况   呈文期内，公司未发生要紧关联来回事项，平素琢磨性关联来回的决策步地 未违背联系法律法例及《公司规矩》的规矩，其公说念性依据等价有偿、公允市价 的原则订价，莫得违背公开、公说念、平正的原则，不存在挫伤公司和中小鼓吹利 益的情形，不会影响公司的孤独性，也不会对公司连续琢磨技艺产生影响。   呈文期内，公司严格依照《公司法》                  《证券法》                      《上市公司信息露馅料理主义》 《深圳证券来回所创业板股票上市法令》等联系法律法例及范例性文献的要求， 定期编制并露馅了《2022 年年度呈文》                    《2022 年度财务决算呈文》                                  《2022 年度内 部鸿沟自我评价呈文》《2023 年第一季度呈文》《2023 年半年度呈文》《2023 年 第三季度呈文》，呈文内容真是、准确、无缺地反应了公司相应呈文期内的财务 数据和紧迫事项，不存在极端记录、误导性证实或者要紧遗漏，呈文的审议和表 决步地正当合规。 东说念主以为亚太（集团）司帐师事务所（特殊无为搭伙）在执业经由中宝石孤独审计 原则，客不雅、平正、公允地反应公司财务状态、琢磨恶果，切实践诺了审计机构 应尽的职责，中意公司审计行状要求，具备投资者保护技艺，快乐续聘亚太（集 团）司帐师事务所（特殊无为搭伙）为公司 2023 年度审计机构。 十次会议，审议通过了《对于 2020 年放弃性股票引发策动第三个限售期可撤废 限售的议案》《对于回购刊出辞职股权引发对象所持已获授但尚未撤废限售的限 制性股票的议案》等议案。公司将按照联系规矩办理 2020 年放弃性股票引发计 划第三个限售期撤废限售事宜。除已辞职的引发对象外，本次安妥撤废限售条目 的引发对象合计 308 东说念主，可央求撤废限售的放弃性股票数目 3，261，000 股，占公 司现在总股本的 0.43%。公司 2020 年放弃性股票原授予的引发对象程相召、吕 雪琴、申钟等合计 11 东说念主因个东说念主原因央求辞职，字据《料理主义》等关联法律、 法例和范例性文献以及《2020 年放弃性股票引发策动（草案）》的规矩，上述 11 东说念主已不具备股权引发对象的条目，公司对其持有的已获授权但尚未撤废限售的限 制性股票进行回购刊出。字据《2020 年放弃性股票引发策动（草案）》及《2020 年放弃性股票引发策动实施窥察料理主义》，本次拟回购刊出的放弃性股票的数 量合计 90，000 股，因公司已完成 2020 年度、2021 年度及 2022 年度的权益分拨 行状，公司对本次拟回购刊出的放弃性股票的回购价钱进行相应养息，本次放弃 性股票回购价钱为 5.12 元/股。讼师出具了相应的法律概念书。   本东说念主以为，公司实施的股权引发策动故意于进一步完善公司治理结构，健全 公司引发机制，增强公司料理团队对竣事公司连续、健康发展的包袱感、职责感， 故意于公司的连续发展；联系撤废限售、回购刊出等事项安妥《上市公司股权激 励料理主义》及公司《2020 年放弃性股票引发策动（草案）》的规矩，联系审议 和表决步地正当合规，不存在挫伤公司及公司鼓吹极度是中小鼓吹利益的情形。   四、总体评价和建议 鸿沟轨制的完善和引申情况、董事会决议引申情况、公司发展计谋和投资名目进 展情况等，并连续关爱公司琢磨发展和治理情况，定期出席公司董事会会议，并 利用本身的专科常识和行业素养孤独、客不雅、平正地诈骗表决权，积极阻扰雄壮 投资者的正当权益。 法例和规章轨制，尤其是对触及到范例公司法东说念主治理结构和保护全体鼓吹极度是 中小鼓吹权益保护等联系法例加深意志和联贯，切实提高对公司和全体鼓吹利益 的保护技艺。 特此呈文。         孤独董事：左金兰