国产自拍 兴瑞科技: 2023年度独处董事述职回报（彭颖红）

发布日期：2024-10-25 11:04    点击次数：65

向日葵视频在线观看          宁波兴瑞电子科技股份有限公司         独处董事 2023 年度述职回报（彭颖红）   本东说念主手脚宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的第四届独 立董事，在 2023 年度任职时代，本东说念主严格按照《上市公司独处董事惩办方针》、 《模范运作》过甚他链接法律、法例和《公司端正》、《独处董事责任轨制》的 法律知道和要求，至意履行独处董事的职责，充分弘扬独处董事的独处性和专科性作 用，全面关爱公司的发展气象，实时了解公司的坐褥筹办信息，切实珍爱公司和 整体激动尤其中小激动的正当权力。现将 2023 年度本东说念主履行独处董事职责情况 讲演如下：   一、独处董事的基本情况   本东说念主彭颖红，1963 年出身，博士学历。1995 年于今责任于上海交通大学， 现任上海交通大学新加坡商量生院院长、锻练，上海纳米技巧及应用国度工程研 究中心有限公司董事长，南京凯微机电科技有限公司实施董事，任本公司独处董 事。 出任公司独处董事所应具备的独处性要求，并将自查情况提交董事会；董事会对 本东说念主的独处秉性况进行了评估，未发现可能影响本东说念主手脚独处董事进行独处客不雅 判断的情形，以为本东说念主手脚独处董事保握充分的独处性。   二、2023 年度履职大约   （一）出席董事会会议及激动大会情况 本东说念主对董事会审议的关连议案均进行了端庄阅读并仔细商量，与公司筹办惩办层 保握充分疏通，充分运用本东说念主的专科常识和实践教授，以严慎的作风哄骗表决权， 对各事项作念出了明确独处的判断。   本东说念主以为公司董事会、激动大会的召集和召开门径正当合规，要紧事项均履 行了关连审批门径，正当有用，故对董事会 2023 年度审议的各项议案均投了赞 成票，莫得提议异议的事项，也莫得反对、弃权的情形。   （二）稀奇委员会的责任情况     （三）与里面审计机构及管帐师事务所疏通情况 公司惩办层保握密切疏通，与公司审计委员会委员、公司证券和财务部门保握沟 通交流，共同推动审计、内控责任的全面、高效开展。     三、在公司进行现场走访的情况 产筹办情况、财务气象；与公司其他董事、高档惩办东说念主员及关连责任主说念主员保握联 系，关爱外部环境及商场变化对公司的影响，以及传媒、网罗对公司的关连报说念， 实时获悉公司各要紧事项的进展情况，了解公司的坐褥筹办情况。其中，为深入 了解公司外洋子公司坐褥筹办情况，本东说念主于 2023 年 11 月赴兴瑞科技越南公司进 行现场调研。在现场调研时，本东说念主察看了兴瑞科技越南公司坐褥车间，与越南公 司筹办惩办层和职工交流，色酷影院端庄了解越南公司运营情况。     四、年度履职要点关爱事项     （一）应当深化的关联交游     公司于 2023 年 4 月 25 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《对于 先购买权暨关联交游的议案》等议案。公司于 2023 年 11 月 11 日召开第四届董 事会第十三次会议，审议通过《对于圮绝收购钞票暨关联交游事项》《对于收购 慈溪骏瑞房屋租出有限公司 100%股权暨关联交游的议案》等议案。     除上述事项外，2023 年公司未发生其他应当深化的关联交游。公司董事会 在审议关联交游时，关联董事侧目表决，表决门径均合适链接法律法例的法律知道。 本东说念主以为，公司关联交游事项罢职了公说念、自制、自觉、诚信的原则，合适关连 法律法例的法律知道，审议和表决门径正当合规，交游订价公允合理，是公司精深生 产筹办所必须，不存在损伤公司及公司激动相当是中小激动利益的情形。     （二）深化财务管帐回报及依期回报中的财务信息、里面鸿沟评价回报的情 况     回报期内，公司严格依照《公司法》《证券法》等关连监管法律知道，及《公司 端正》等要求，按时编制并深化了《2022 年年度回报》《2023 年第一季度回报》 《2023 年半年度回报》             《2023 年第三季度回报》                          《2022 年度里面鸿沟评价回报》， 回报内容竟然、准确、好意思满地反应了公司的现实情况，不存在失实记录、误导性 叙述或者要紧遗漏。   上述回报均经公司董事会审议通过，其中《2022 年年度回报》经公司 2022 年年度激动大会审议通过，公司董事、监事、高档惩办东说念主员对公司依期回报签署 了书面阐发宗旨，回报的审议和表决门径正当合规。   （三）聘任管帐师事务所 董事会第五次会议审议通过《对于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》，本东说念主 对该事项发表了事先审核。天健管帐师事务所（特殊等闲联合）（特殊等闲联合） 具有上市公司审计责任的丰富教授和行状教授，在执业经由中坚握独处审计原 则，较好地履行了两边所法律知道的背负和义务，保证了公司各项责任的奏凯开展。   （四）股权引发筹办及职工握股筹办关连事项   公司于 2023 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第五次会议，审议通过《关 于 2021 年第一期股权引发筹办初次授予部分鸿沟性股票第二个根除限售期及预 留授予部分鸿沟性股票第一个根除限售期根除限售条目成立的议案》《对于回购 刊出部分鸿沟性股票的议案》。公司 2023 年 5 月 26 日召开第四届董事会第七次 会议和第四届监事会第七次会议，审议通过《对于公司 2021 年职工握股筹办第 二个解锁期解锁条目成立的议案》。   公司就上述议案履行了必要的审议门径，对链接情况实时进行了深化，不存 在损伤中小投资者利益的情形。   五、其他事项说明 解聘管帐师事务所；未提议独处聘用外部审计机构和谋略机构；未对董事会议案 及非董事会议案的其他事项提议异议。   六、总体评价和建议 律、法例、规章、模范性文献，以及《公司端正》《独处董事责任轨制》等关连 法律知道，至意、费事、守法，主动了解公司筹办发展情况，利用本身的专科常识和 教授，客不雅地作念出专科判断，审慎表决，珍爱公司及整体激动相当是中小激动的 正当权力。   特此回报。                           独处董事：彭颖红