黑丝 赢时胜: 沉寂董事2023年度述职阐发（张连起）

发布日期：2024-10-25 11:56    点击次数：195

重庆高校在线开放课程平台        深圳市赢时胜信息本事股份有限公司           沉寂董事 2023 年度述职阐发                  （张连起）   四肢深圳市赢时胜信息本事股份有限公司(以下简称“公司” )的沉寂董事， 本东谈主严格按照《公司法》《证券法》《上市公司沉寂董事不断主见》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指挥第 2 号——创业板上市公司程序运作》等法律律例及 《公司司法》      《沉寂董事服务轨制》的律例和要求，在 2023 年度的服务中，敦厚、 发奋、独巧合履行职责，积极出席关联会议，隆重审议董事会各项议案，对公司 要紧事项发表了沉寂意见，监督公司程序化运作，切实珍摄公司的全体利益和全 体鼓励的正当权益，发扬了沉寂董事的沉寂性和专科性作用。   现就本东谈主 2023 年度履行沉寂董事职责的情况禀报如下：   一、沉寂董事的基本情况   本东谈观点连起，男，1963 年降生，中国国籍，无境外居留权，毕业于北京大 学，获博士学位，高等管帐师、注册管帐师，寰球管帐领军东谈主物。曾任中瑞岳华 管帐师事务所高等搭伙东谈主、瑞华管帐师事务所首创搭伙东谈主、神州数码集团股份有 限公司沉寂董事等。现任北京国富管帐师事务所（稀薄庸碌搭伙）主任管帐师、 北京广袤深度信息本事股份有限公司沉寂董事、北京利仁科技股份有限公司沉寂 董事。2022 年 5 月起于今任深圳市赢时胜信息本事股份有限公司沉寂董事。   在职职时间，本东谈主任职合乎《上市公司沉寂董事不断主见》第六条律例的独 立性要求，不存在影响沉寂性的情况。   二、沉寂董事年度履职概况 大会，隆重审阅会议材料，积极参与各项议案的参谋并建议合理建议，为董事会 和鼓励大会的科学决策发扬了积极的作用，本东谈主觉得公司各次会议的召集召开程 序合乎律例，正当灵验，要紧事项均履行关联审批体式。 莫得缺席或赓续两次未亲身出席会议的情况。对提交董事会的沿途议案进行了认 真审议，各项议案均未毁伤全体鼓励，终点是中小鼓励的利益。本东谈主对各项议案 及公司其他事项莫得建议异议，莫得出现投反对、弃权票的情况。 东的意见和建议。   本东谈主四肢第五届董事会审计委员会主任委员、策略决策委员会委员，2023 年主要履行以下职责：   （1）四肢审计委员会主任委员，本东谈主严格按照监管要求及关联法律律例的 律例召集和主办审计委员会会议，字据公司骨子情况，对公司审计部的服务进行 监督查抄，并就公司的如期阐发、里面审计缱绻、里面畛域情况等事项进行了审 阅。按照《沉寂董事服务轨制》《董事会审计委员会议事司法》等关联轨制的规 定，仔细审阅需经审计委员会审议的关联贵府，履行了本东谈主四肢审计委员会委员 的职责。   （2）四肢策略决策委员会委员，本东谈主参与了策略决策委员会的昔时服务。 按照《沉寂董事服务轨制》《董事会策略决策委员会议事司法》等关联轨制的规 定，对公司年度利润分配和再融资等关联事项进行了审核，听取了高等不断东谈主员 的服务禀报，并发表了关联意见，夫妻性爱技巧切实履行了策略决策委员会委员的背负和义务。   （3）沉寂董事特意会议   字据中国证监会《上市公司沉寂董事不断主见》《深圳证券交游所上市公司 自律监管指挥第 2 号——创业板上市公司程序运作》等关联律例，联结公司本身 骨子情况，公司在 2023 年 12 月创新了《沉寂董事服务轨制》。阐发期内公司独 立董事未召开沉寂董事特意会议，咱们将字据《沉寂董事服务轨制》的关联律例 在 2024 年开展沉寂董事特意会议服务。 见情况如下：   （1）2023 年 2 月 8 日，公司召开第五届董事会第六次会议，本东谈主对《2022 年 9 月 30 日里面畛域自我评价阐发》发表了明确快活的沉寂意见。   （2）2023 年 4 月 25 日，公司召开第五届董事会第七次会议，本东谈主对《关 于 2022 年度里面畛域自我评价阐发的议案》《对于 2022 年度计提钞票减值准备 的议案》《对于 2022 年度利润分配预案的议案》《对于使用部分闲置自有资金进 行现款不断的议案》         《对于 2022 年度控股鼓励很是他关联方资金占用及对外担保 情况的议案》发表了明确快活的沉寂意见。   （3）2023 年 5 月 8 日，公司召开第五届董事会第八次会议，本东谈主对《对于 合乎向特定对象刊行股票条目的议案》                 《对于增多募投形貌实檀越体的议案》                                 《关 于 2022 年度向特定对象刊行股票决议的议案》《对于 2022 年度向特定对象刊行 股票预案（创新稿）的议案》《对于 2022 年度向特定对象刊行股票决议的论证 分析阐发（创新稿）的议案》             《对于 2022 年度向特定对象刊行股票召募资金使用 可行性分析阐发（创新稿）的议案》                《对于 2022 年度向特定对象刊行股票摊薄即 期申诉及填补申诉措施和关联主体承诺（创新稿）的议案》发表了明确快活的独 立意见。   （4）2023 年 8 月 14 日，公司召开第五届董事会第九次会议，本东谈主对公司 表了明确快活的沉寂意见。   （5）2023 年 10 月 17 日，公司召开第五届董事会第十次会议，本东谈主对《关 于 2020 年死心肠股票激发缱绻第三个限售期可打消限售的议案》                                《对于回购刊出 下野股权激发对象所持已获授但尚未打消限售的死心肠股票的议案》发表了明确 快活的沉寂意见。   （6）2023 年 12 月 8 日，公司召开第五届董事会第十二次会议，本东谈主对《关 于续聘 2023 年度审计机构的议案》发表了预先认快活见和明确快活的沉寂意见。   阐发期内，本东谈主与公司年报审计注册管帐师、里面审计部门负责东谈主进行了充 分的相易，听取注册管帐师及内审东谈主员先容审计意见情况，娱乐中文网蔼然审计历程中发现 的问题很是处分决议，并就关联问题与注册管帐师、公司不断层进行了必要的沟 通，了解了公司里面畛域体系的开动情状，履行了沉寂董事职责。 了解了公司财务情状、里面畛域和里面审计服务情况，要点对公司出产筹办情状 及董事会决议实践情况等进行了查抄。同期，通过电话和邮件等形势主动与公司 董事、高等不断东谈主员及关联服务主谈主员保持密切斟酌，实时了解掌抓公司筹办与发 展情况，跟进董事会、鼓励大会和里面轨制实践情况，时分蔼然外部环境及阛阓 变化对公司的影响，蔼然传媒、汇聚关联公司的关联报谈。   公司为保证沉寂董事灵验应用权柄，为本东谈主履职提供了必要的条目，在本东谈主 对公司进行电话和邮件等形势了解关联情况时，大略就蔼然事项与本东谈主进行充分 相易，对本东谈主要求补充贵府大略实时进行补充或讲明，为本东谈主履行职责提供了较 好的协助。   三、沉寂董事年度履职要点蔼然事项的情况   阐发期内，公司未发生要紧关联交游事项，昔时筹办性关联交游的决策体式 未违抗关联法律律例及《公司司法》的律例，其刚正性依据等价有偿、公允市价 的原则订价，莫得违抗公开、刚正、公正的原则，不存在毁伤公司和中小鼓励利 益的情形，不会影响公司的沉寂性，也不会对公司连接筹办才能产生影响。   阐发期内，公司严格依照《公司法》                  《证券法》                      《上市公司信息线路不断主见》 《深圳证券交游所创业板股票上市司法》等关联法律律例及程序性文献的要求， 按时编制并线路了《2022 年年度阐发》                    《2022 年度财务决算阐发》                                  《2022 年度内 部畛域自我评价阐发》《2023 年第一季度阐发》《2023 年半年度阐发》《2023 年 第三季度阐发》，阐发内容真实、准确、完好地反馈了公司相应阐发期内的财务 数据和遑急事项，不存在失误记录、误导性述说或者要紧遗漏，阐发的审议和表 决体式正当合规。 东谈主觉得亚太（集团）管帐师事务所（稀薄庸碌搭伙）在执业历程中对持沉寂审计 原则，客不雅、公正、公允地反馈公司财务情状、筹办恶果，切实履行了审计机构 应尽的职责，欢乐公司审计服务要求，具备投资者保护才能，快活续聘亚太（集 团）管帐师事务所（稀薄庸碌搭伙）为公司 2023 年度审计机构。 十次会议，审议通过了《对于 2020 年死心肠股票激发缱绻第三个限售期可打消 限售的议案》《对于回购刊出下野股权激发对象所持已获授但尚未打消限售的限 制性股票的议案》等议案。公司将按照关联律例办理 2020 年死心肠股票激发计 划第三个限售期打消限售事宜。除已下野的激发对象外，本次合乎打消限售条目 的激发对象总共 308 东谈主，可苦求打消限售的死心肠股票数目 3，261，000 股，占公 司现在总股本的 0.43%。公司 2020 年死心肠股票原授予的激发对象程相召、吕 雪琴、申钟等总共 11 东谈主因个东谈主原因苦求下野，字据《不断主见》等关联法律、 律例和程序性文献以及《2020 年死心肠股票激发缱绻（草案）》的律例，上述 11 东谈主已不具备股权激发对象的条目，公司对其持有的已获授权但尚未打消限售的限 制性股票进行回购刊出。字据《2020 年死心肠股票激发缱绻（草案）》及《2020 年死心肠股票激发缱绻实施有观看不断主见》，本次拟回购刊出的死心肠股票的数 量总共 90，000 股，因公司已完成 2020 年度、2021 年度及 2022 年度的权益分拨 服务，公司对本次拟回购刊出的死心肠股票的回购价钱进行相应调遣，本次死心 性股票回购价钱为 5.12 元/股。讼师出具了相应的法律意见书。   本东谈主觉得，公司实施的股权激发缱绻故意于进一步完善公司治理结构，健全 公司激发机制，增强公司不断团队对罢了公司连接、健康发展的背负感、责任感， 故意于公司的连接发展；关联打消限售、回购刊出等事项合乎《上市公司股权激 励不断主见》及公司《2020 年死心肠股票激发缱绻（草案）》的律例，关联审议 和表决体式正当合规，不存在毁伤公司及公司鼓励终点是中小鼓励利益的情形。   四、总体评价和建议 的要求履行沉寂董事职责，恒久剿袭沉寂、审慎、客不雅的准则，实时了解公司的 筹办情况，同期积极参与到公司决策历程中，并利用专科常识积极为公司发展提 供各项建议，就各项议案进行了沉寂、客不雅、公正的审议并仔细、审慎地应用了 通盘表决权，切实珍摄全体鼓励尤其是中小鼓励的正当权益。 律例和规章轨制，尤其是对波及到程序公司法东谈主治理结构和保护全体鼓励终点是 中小鼓励权益保护等关联律例加深坚决和长入，切实进步对公司和全体鼓励利益 的保护才能。   特此阐发。                               沉寂董事：张连起